바이낸스, 혐의에 대해 유죄 인정

암호화폐 거래소 바이낸스가 미국 자금세탁법 위반 혐의로 유죄를 인정했습니다.

미국 재무부는 금융범죄단속네트워크(FinCEN)를 통해 바이낸스와 바이낸스 CEO 창펑 자오에 대해 플랫폼 내 불법 거래 보고를 소홀히 했다는 이유로 법적 조치를 취하기 시작했습니다.

바이낸스 43억 달러 결제

바이낸스는 43억 달러에 달하는 비용을 해결하기로 합의했습니다.

집행 기관은 거래소가 자금 세탁 방지 프로그램을 수립하고 유지하지 않아 고객 보호와 국가 안보 모두에 위반을 초래했다고 비난했습니다.

결과적으로,CEO 창펑 자오 유죄를 인정하고 사임합니다.

바이낸스 불법 거래

재닛 L. 옐런 미국 재무부 장관 는 자신의 X 계정(이전의 트위터)에 올린 글에서 바이낸스의 고의적인 규정 미준수를 비난했습니다.

이 혐의에는 ISIS 및 알카에다와 같은 테러 단체와 관련된 거래를 포함하여 10만 건 이상의 의심스러운 거래를 보고하지 않은 것이 포함됩니다.

핀센의 기소는 바이낸스가 아동 포르노 및 성적 학대 자료와 관련된 거래를 보고하지 않았다는 점을 강조합니다.

바이낸스는 이윤 추구를 위한 법적 의무를 외면했습니다. 고의적인 실패로 인해 바이낸스 플랫폼을 통해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대범에게 자금이 흘러들어갔습니다;

재무부 고위 관계자는 이렇게 말했습니다:

"바이낸스 플랫폼은 테러 자금 조달부터 랜섬웨어 활동, 아동 포르노, 각종 사기 및 사기에 이르기까지 정말 끔찍한 일들을 조장하고 있었습니다."라고 말했습니다;

이 고발은 랜섬웨어, 사기 관련 서비스, 불법 마약, 대규모 해킹, 사기와 관련된 거래에 대한 정보 미공개 등 광범위한 직무 태만 패턴을 지적합니다.

재닛 옐런 미국 재무장관은 미국 금융 시스템에 접근하고자 하는 모든 기관이 규칙을 준수해야 한다고 경고하면서 기관이 미국 규칙을 준수하는 것이 중요하다고 강조합니다.

에 명시된 바와 같이공식 보도 자료 :

가상 화폐 거래소와 금융 기술 회사가 미국 금융 시스템의 일부가 되어 미국 고객에게 서비스를 제공함으로써 얻을 수 있는 엄청난 혜택을 실현하려면 규칙을 준수해야 합니다. 그렇지 않을 경우 미국 정부가 조치를 취할 것입니다. 미국 법과 규정을 준수하기 위한 오늘의 역사적인 처벌과 감시 조치는 가상 화폐 업계에 이정표가 될 것입니다. 미국 금융 시스템의 혜택을 누리고자 하는 모든 기관은 위치에 관계없이 테러리스트, 외국의 적, 범죄로부터 우리 모두를 안전하게 지켜주는 규칙을 준수해야 하며, 그렇지 않으면 그 결과에 직면하게 될 것입니다;