Binance 认罪

加密货币交易所 Binance 承认违反美国洗钱法。

美国财政部通过金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对 Binance 及其首席执行官赵长鹏提起法律诉讼，理由是其疏于报告平台上的非法交易。

Binance 43 亿美元和解协议

Binance 同意解决高达 43 亿美元的指控。

执法机构指控该交易所未能建立和维护反洗钱计划，导致在客户保护和国家安全方面的违规行为。

因此、首席执行官 赵长鹏 认罪后辞职。

Binance 非法交易

美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet L. Yellen 她在自己的 X 账户（前身为 Twitter）上发帖谴责 Binance 的故意违规行为

这些指控包括疏于报告超过 10 万笔可疑交易，其中包括与 ISIS 和基地组织等恐怖组织有关的交易。

FinCEN'的指控强调了Binance'未能报告涉及儿童色情和性虐待材料的交易。

Binance在追求利润的过程中对其法律义务视而不见。它的故意失职使得资金通过其平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者；

财政部的一位高级官员说：

Binance平台正在为一些真正可怕的事情提供便利--从恐怖主义融资到勒索软件行动、儿童色情制品以及各种骗局和欺诈行为，无所不包；

这些指控指向一种更广泛的疏忽模式，包括不披露涉及勒索软件、欺诈相关服务、非法毒品、大规模黑客攻击和诈骗的交易信息。

美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet L. Yellen）强调了机构遵守美国规则的重要性，并警告说，任何想进入美国金融体系的实体都必须遵守规则。

正如官方新闻稿 :

如果虚拟货币交易所和金融技术公司希望实现成为美国金融体系的一部分并为美国客户提供服务所带来的巨大利益，它们就必须遵守规则。否则，美国政府将采取行动。今天，为确保遵守美国法律法规而进行的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构，无论其位于何处，都必须遵守规则，以确保我们所有人的安全，免受恐怖分子、外国对手和犯罪的侵害，否则将承担后果；