印度打击加密货币交易所的行动

印度金融情报机构已采取措施屏蔽九家加密货币交易所的网址 .此举是因为金融情报机构声称这些交易所非法经营，不符合《防止洗钱法》的规定。

行动详情

目标交易所包括 Binance、Kraken、Huobi、Kucoin、Bittrex、Gate.io、Bitstamp、Bitfinex 和 MEXC Global。这一行动是在印度最近要求加密货币公司收集 KYC 信息并向金融情报机构注册之后采取的。

合规和注册要求

金融情报机构规定，在印度运营的任何虚拟资产服务提供商，无论其位于何处，都必须向该机构注册为报告实体。尽管有 31 家实体已经注册，但为印度用户提供服务的境外实体仍未在反洗钱和打击资助恐怖主义框架下注册。

违规后果

金融情报机构已向九家被封的虚拟主机服务提供商发出了 "显示原因通知"。然而，除了 URL 屏蔽之外，未注册的具体后果仍不明确。

总理对全球监管的看法

纳伦德拉-莫迪总理强调了加密货币监管全球框架的必要性，指出监管不应局限于一个国家或一组国家。他主张采用全球方法来监管新兴技术。

印度对加密货币的立场

印度对加密货币的态度并不那么欢迎，对加密货币利润征收的高额资本利得税就是明证。印度对加密货币收益征收 30% 的税，超过了股票和其他投资的税率。此外，印度央行行长还将加密货币称为投机性赌博活动。

印度加密货币采用情况透视

尽管面临监管方面的挑战，Chainalysis早前的报告强调了印度在基层加密货币应用方面的领先地位。按估计交易量计算，印度是全球第二大加密货币市场。

未来的挑战和机遇

印度最近封锁主要加密货币交易所网址的行动凸显了该国的监管障碍。虽然严格的措施旨在确保合规，但后果不明确可能会导致加密货币领域的不确定性。莫迪总理对全球监管的呼吁标志着人们对加密货币的未来有了更广阔的视野。然而，印度的高税率和谨慎态度可能会阻碍该行业的发展，尽管它在印度用户中显然很受欢迎。

洞察印度对加密货币的立场反映了全球监管与创新之间的紧张关系，凸显了在全球范围内建立平衡、包容的监管框架的必要性。