바이낸스가 하마스 자금 조달을 도왔다는 소송 제기

최근 하마스 희생자 가족들이 암호화폐 거래소 바이낸스를 상대로 법적 조치를 취했습니다. 현재 맨해튼의 연방법원은 바이낸스가 금융 거래에서 하마스를 간접적으로 지원했다는 혐의로 소송을 제기한 상태입니다. 유족들은 바이낸스 거래소가 테러 조직이 제재와 자금세탁 방지법을 피할 수 있게 해주어 테러를 지원했다고 주장하고 있습니다.

바이낸스 고발

이 소송은 2017년부터 2023년까지 바이낸스가 하마스가 국제 제재와 자금세탁 방지 규정을 회피할 수 있도록 거래를 처리했다고 주장합니다. 인질, 사망한 피해자, 친척, 테러 자금 조달의 영향을 받은 사람들을 포함한 가족들은 바이낸스의 역할에 대한 책임을 묻고 보상 및 징벌적 손해배상을 요구하고 있습니다.

특정 혐의

이 소송은 하마스가 기존 은행 시스템과 제재를 우회하여 거래를 수행할 수 있도록 허용한 것으로 알려진 바이낸스의 운영을 대상으로 합니다. 창펑 자오 전 CEO와 이란 및 시리아 정부도 피고로 지정되었습니다. 미국 테러방지법에 따라 제기된 이 소송은 피고들이 테러리스트들에게 '실질적인 지원'을 제공했다고 주장합니다.

더 엄격한 감독 요구

이번 법적 조치는 암호화폐 거래소의 국제 금융 규정 준수 여부에 대한 광범위한 조사에 기여합니다. 신시아 루미스 상원의원과 프렌치 힐 하원의원 등 미국 의원들은 테러 자금 조달에 암호화폐가 악용될 가능성에 대한 우려를 표명하며 엄격한 감독이 필요하다고 강조했습니다.

바이낸스의 도전 과제

이번 소송은 자금세탁 방지 위반으로 인한 벌금과 전 CEO의 유죄 판결 등 바이낸스가 이전에 직면했던 규제 및 법적 문제에 따른 것입니다. 이러한 사건으로 인해 거래소 운영 프레임워크의 취약점이 드러났으며, 제재를 받은 기관의 오용을 방지하기 위해 규정 준수 프로토콜을 강화해야 한다는 요구가 커졌습니다.

소송의 의의

바이낸스에 대한 법적 조치는 현재 진행 중인 암호화폐 거래소의 불법 활동 방지 책임에 대한 논쟁에서 중요한 순간을 반영합니다. 이 결과는 디지털 통화에 대한 규제 환경을 형성하여 암호화폐 부문에서 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규정을 시행하는 새로운 선례를 만들 수 있습니다.

요약:

하마스 희생자 가족들이 암호화폐 거래소가 테러를 간접적으로 지원했다며 바이낸스를 상대로 소송을 제기했습니다. 이 소송은 바이낸스가 하마스가 제재를 회피할 수 있도록 거래를 촉진했다고 주장합니다. 미국 의원들은 암호화폐 거래에 대한 더 엄격한 감독의 필요성을 강조하며, 거래소의 국제 금융 규정 준수 여부에 대한 광범위한 조사를 강조하고 있습니다. 이 소송은 디지털 통화에 대한 규제 환경에 영향을 미쳐 다음과 같은 방식으로 영향을 미칠 수 있습니다.