Money Laundering

Bitrace's team of technical specialists conducted a crypto training session for Hong Kong’s Cyber Security and Technology Crime Bureau (CSTCB) and Commercial Crime Bureau (CCB) of Hong Kong.

Nigerian authorities are pursuing Binance executive Nadeem Anjarwalla, who fled custody, facing serious charges totaling $35.4 million, including tax evasion and money laundering, highlighting challenges in regulating cryptocurrencies and international cooperation in financial crime prosecution.

In a recent court ruling in Taiwan, it was decided that the assets belonging to David Pan, the founder of Ace Exchange, along with others implicated in the case, will be confiscated.

2018년 영국 당국은 17억 파운드(약 22억 달러) 상당의 비트코인 자산을 압수했습니다.

Irina Dilkinska, former legal head of OneCoin, sentenced to 4 years for money laundering; scheme's co-founder remains at large.

After the crackdown on the OneCoin scam, the former in-house legal counsel, Irina Dilkinska, has been sentenced to four years in jail.

토네이도 캐시의 공동 설립자인 로만 스톰은 이 서비스가 자금 세탁을 용이하게 하기 위한 것이 아니라고 주장하며 미국 당국의 혐의에 이의를 제기하고 있습니다.

검찰은 부와 인맥으로 인한 도주 위험을 이유로 바이낸스 창립자 자오창펑에게 더 엄격한 보석 조건을 요구했습니다. 법적 장애물에도 불구하고 바이낸스는 순조로운 리더십 교체와 자오의 긍정적인 평판 덕분에 사용자 수가 30% 증가했습니다.

중국에서 63억 달러 규모의 사기와 관련된 정교한 비트코인 세탁 계획에 연루된 혐의로 기소된 웬 지안의 런던 재판의 복잡한 세부 사항을 살펴보세요.