美国检察官逮捕了三人，分别是高中石（Zhong Shi Gao）、徐乃峰（Naifeng Xu）和蒋菲奥（Feo Jiang），他们被控策划了一起针对银行和金融机构的复杂欺诈案。

纽约南区联邦检察官办公室披露逮捕情况 由联邦调查局（FBI）进行的一项调查显示，从 2018 年到 2022 年，该计划净赚超过 1000 万美元。

犯罪

2018 年至 2022 年间，高某（又名乔治）、徐某（别名安迪）和蒋某（又名杰弗里或飞哥）涉嫌策划了一项从金融机构盗取数百万美元的计划。

他们的作案手法是招募个人（通常是暂时居住在美国的外国人）开设银行账户。

这些账户的控制权随后被移交给被告。

然后，三人及其同伙精心策划了受控银行账户之间的资金存款和转账。

然后，他们向银行提交虚假报告，谎称未经授权的电汇。

这导致银行将转入的资金暂时存入账户，使最初存入的金额翻了一番。

据称，他们随后将贷记资金作为现金提取，或兑换成加密货币，在银行发现欺诈行为之前将其转移到国外交易所。

这一举动导致初始存款被提取近一倍，银行账户余额为负。

高、徐和江面临多项指控，包括共谋银行欺诈、共谋实施影响金融机构的电信欺诈、共谋洗钱和严重身份盗窃。

前两项指控每项最高可判处 30 年监禁，第三项和第四项指控最高可分别判处 20 年和两年监禁。

即使是加密货币也无法逃避

美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）向欺诈者发出严厉警告，强调利用加密货币隐藏身份并不能使他们免于承担责任。

这些指控标志着执法部门为追踪和起诉那些通过数字渠道从事金融犯罪的人而做出的共同努力。

没有透露三人利用什么加密货币交易所洗钱。

顺便提一下，威廉姆斯还恰好是 FTX'Sam Bankman-Fried 案的幕后检察官，他可能非常了解加密货币的本质以及利用加密货币的方法。

威廉姆斯于 2021 年底就任美国纽约地区检察官。

上任前，他曾担任纽约南区证券和商品欺诈特别工作组组长。

在之前就班克曼-弗里德被定罪一事向欺诈者发表的声明中，他说：

再想一想，别闹了。如果他们不这样做，我保证我们会有足够的手铐来铐住他们；