Sóng lại dâng cao: Khi bộ sưu tập kỹ thuật số trở thành “áo choàng”

 Tác giả: nhóm Xiao Sa; Nguồn: luật sư Xiao Sa

Gần đây, ngành sưu tập kỹ thuật số đã phát triển Làn sóng này nối tiếp làn sóng khác. Tuy nhiên, không giống như một nền tảng thu thập kỹ thuật số nào đó từng vướng sâu vào tình trạng hỗn loạn dư luận trước đây, đối tượng liên quan đến vụ việc này giống một nền tảng lừa đảo dưới chiêu bài đầu tư vào "bộ sưu tập kỹ thuật số" trước đây là phạm vi của bộ sưu tập kỹ thuật số. ngành và chỉ bao gồm các khía cạnh nội bộ và hoạt động của nền tảng. Có thể có nhiều điểm bất thường trong bộ sưu tập và sau đó đang sử dụng tên "bộ sưu tập kỹ thuật số" để làm mất uy tín của ngành thu thập kỹ thuật số vốn đã im lặng. Trong bài viết hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ giới thiệu ngắn gọn cho các bạn về vụ lừa đảo gây quỹ “thu thập số” này đã được cảnh sát Thượng Hải phát hiện.

01Đầu tư vào "bộ sưu tập kỹ thuật số" - thủ đoạn mới của các băng nhóm tội phạm

Như chúng ta đã biết, cái gọi là bộ sưu tập kỹ thuật số đề cập đến chứng chỉ kỹ thuật số duy nhất được tạo tương ứng với các tác phẩm và tác phẩm nghệ thuật cụ thể sử dụng công nghệ blockchain. , so với các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số trước đây, điểm khác biệt lớn nhất của nó nằm ở việc sử dụng công nghệ chuỗi khối để tạo ra một mã duy nhất, giúp phân biệt tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số này với các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số tương tự khác và do đó có giá trị sưu tập và giá trị đánh giá cao hơn.

Cái gọi là "bộ sưu tập kỹ thuật số" trên Nền tảng A liên quan đến vụ án không có mã hóa như vậy, cũng như không sử dụng công nghệ blockchain. Chúng thực chất là những bức tranh thông thường . Thủ thuật. Theo báo cáo, những bức tranh này được bọn tội phạm mua từ các giáo viên hoặc bạn cùng lớp tại Học viện Mỹ thuật với giá khoảng 200-300 nhân dân tệ, bản thân những bức tranh này có giá trị và chi phí cực thấp nhưng sau khi được bọn tội phạm đóng gói cẩn thận và tải lên. , chúng trở nên có giá trị trên mạng. Hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn “bộ sưu tập kỹ thuật số”.

Vậy làm thế nào mà những "bộ sưu tập kỹ thuật số" thoạt nhìn "giả" và "rẻ tiền" này lại giành được sự ưu ái của nhiều người dùng?

Tất cả những điều này không thể tách rời khỏi từ "đầu tư".

Mặc dù bản thân "bộ sưu tập kỹ thuật số" đã rất giả tạo nhưng "phương thức chơi" của nền tảng lại rất "chân thành". Giống như các nền tảng sưu tập kỹ thuật số thông thường, có rất nhiều "bộ sưu tập kỹ thuật số" được bán trên Nền tảng A cho mọi người mua, nhưng nền tảng này cũng hứa hẹn rằng mỗi "bộ sưu tập kỹ thuật số" được người dùng mua sẽ có mức tăng cố định 3% và mỗi giao dịch Bạn cần phải trả 2,4% trong số đó làm phí xử lý và 0,6% còn lại là thu nhập đầu tư của người dùng. Nói cách khác, giả sử A mua một bộ sưu tập kỹ thuật số trị giá 10.000 nhân dân tệ trong cùng ngày, anh ta sẽ có thể bán nó với giá 10.300 nhân dân tệ vào ngày hôm sau, sau khi trừ phí xử lý, anh ta thực sự sẽ nhận được 10.060 nhân dân tệ, tạo ra lợi nhuận ròng là 60 nhân dân tệ. Ngoài ra, nền tảng này còn yêu cầu người dùng phải mua ngay những bức tranh cùng mức giá sau khi bán bộ sưu tập kỹ thuật số, từ đó buộc người dùng phải liên tục đầu tư tiền vào các giao dịch. Người dùng cũng có thể chọn rút tiền từ tranh của mình nhưng sẽ chỉ nhận được những bức tranh giá rẻ nói trên.

Ngoài ra, để kích thích hơn nữa người dùng tiêu thụ và chụp ảnh, bọn tội phạm không chỉ đăng ký tài khoản của chính chúng để tạo ảo giác rằng các món đồ sưu tầm kỹ thuật số đang được mua và đã bán mà còn tung ra nhiều Voucher khác nhau nhằm lôi kéo người dùng mua voucher để tận hưởng nhiều lợi ích hơn. Cuối cùng, bọn tội phạm đã kiếm được 17 triệu nhân dân tệ thông qua phí xử lý.

02 Đầu tư thu nhập cố định - một hình thức lừa đảo gây quỹ điển hình

Chắc hẳn độc giả đã quen với tội danh gây quỹ trái phép. Theo "Áp dụng cụ thể luật của Tòa án nhân dân tối cao trong phiên tòa xét xử" của các vụ án hình sự gây quỹ trái phép" Theo quy định tại phần "Giải thích một số vấn đề", để xác định một hành vi nào đó là tội chiếm dụng trái phép tiền gửi công hay tội lừa đảo gây quỹ, điều đầu tiên cần xem xét là liệu hành vi đó có đáp ứng bốn yếu tố "bất lợi không công bằng" hay không.

Trong trường hợp này, Nền tảng A thực sự đã thực hiện hành vi hút tiền của người dùng dưới danh nghĩa mua bán các bộ sưu tập kỹ thuật số. Hành vi này thuộc loại "hấp thụ quỹ dưới hình thức hoạt động hợp pháp" ", đáp ứng các yêu cầu về tính bất hợp pháp; theo thông tin công khai trên Internet, Nền tảng A cũng đã công khai nó với xã hội thông qua các tài khoản công khai WeChat, nhóm WeChat, v.v., đáp ứng các yêu cầu về tính công khai ; bộ sưu tập kỹ thuật số trên Nền tảng A đã được đặt Để có thu nhập cố định 3% (thu nhập thực tế là 0,6%), nó đáp ứng các yêu cầu về khuyến khích; Nền tảng A không đặt ra yêu cầu truy cập cho người dùng, bất kỳ người dùng nào cũng có thể đăng nhập để thực hiện các giao dịch và phải đối mặt với sự công khai khi quảng bá nên đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, hành vi của Nền tảng A là hành vi điển hình của việc hút tiền gửi công trái phép.

Cần xem xét liệu hành vi này có cấu thành tội gian lận gây quỹ nữa hay không. Trên thực tế, người dùng tham gia mua bán không quan tâm đến tính xác thực của "bộ sưu tập kỹ thuật số" và thậm chí có thể biết rằng giá trị thực của nó chỉ vài trăm nhân dân tệ. Họ chỉ muốn kiếm lợi từ nó và nghĩ rằng mình có thể " hãy nắm bắt cơ hội và thoát ra kịp thời." Vì vậy, xem ra việc bị lừa là không có thực tế khách quan. Vì anh ta không bị lừa nên không nghi ngờ gì về tội lừa đảo gây quỹ.

Tuy nhiên, nhóm của Chị Sa cho rằng vụ việc này vẫn là một vụ lừa đảo gây quỹ điển hình. Lý do cho điều này là thứ mà người dùng bị lừa không phải là tính xác thực của bản thân bộ sưu tập kỹ thuật số mà là bọn tội phạm khiến người dùng tin rằng họ có thể thu lợi từ nó, nhưng trên thực tế, người dùng thực sự không thể lấy được số lượng tài sản được ghi trên nền tảng của họ— -Đây chính xác là khía cạnh "lừa đảo" của vụ án này. Đồng thời, thực tế này đủ chứng minh bọn tội phạm hoàn toàn không muốn giao số tài sản mà chúng đáng được hưởng cho người dùng và mục đích chiếm hữu trái phép là hiển nhiên.

Do đó, người điều hành nền tảng A rất có thể bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận gây quỹ.

03 Hãy cẩn thận với "đầu tư" - ranh giới đỏ mà cả người dùng và người thực hành nên cảnh giác< /h2>

Qua phân tích trên, không khó nhận thấy đây quả thực là một vụ lừa đảo gây quỹ dưới chiêu bài "đầu tư". Mô hình của nó cũng tương tự. vào tài khoản công khai trước đó của Nhóm Sajie Vụ án hình sự liên quan đến NFT trong nước đầu tiên được giới thiệu hoàn toàn giống nhau (liên kết đính kèm https://mp.weixin.qq.com/s/Swwr9W0QGDgvlhTRfIZELA), ngoại trừ việc vụ án sau là một sơ đồ kim tự tháp khéo léo . Điểm chung của cả hai là đều sử dụng khẩu hiệu "đầu tư" và "thu nhập" để thu hút nhiều người dùng tích cực tham gia, từ đó lừa gạt tiền của người dùng.

Điều này cho người dùng biết rằng dù trên nền tảng bộ sưu tập kỹ thuật số hay trong các dự án Web3 khác, nếu nền tảng sử dụng "đầu tư", "có thể kiếm tiền" và "lợi nhuận cao " "," v.v., người ta nên xác nhận cẩn thận các phương pháp và kênh mà họ có được thu nhập, cũng như tầm cỡ và phương pháp quảng bá của họ. Một khi người ta nhận thấy rằng hành vi của họ đáp ứng các yêu cầu về "bất lợi không công bằng" hoặc các kế hoạch kim tự tháp , hoặc có thể có hành vi “lừa đảo” thì bạn nên ngăn chặn kịp thời việc thua lỗ và tránh xa “bãi mìn”.

Đổi lại, đối với nhiều người hành nghề vẫn cam kết khởi nghiệp và phấn đấu trong ngành lưu trữ dữ liệu và thậm chí cả ngành Web3, họ đang tiến hành công khai và dự án Khi làm như vậy, người ta nên cảnh giác với những từ “đầu tư” và những từ ngữ tương tự, thiết kế lối chơi phù hợp và đừng bao giờ để dự án trở thành công cụ được bọn tội phạm lợi dụng.

04 Viết ở cuối

Bài hát mới nổi cần sự ủng hộ của mọi người Việc duy trì, sự phát triển của ngành đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Trong thời đại thay đổi nhanh chóng như vậy, chỉ bằng cách tuân thủ ranh giới đỏ, các doanh nhân mới có thể trở thành người thực tế và người dùng mới có xương sống.