الأمواج ترتفع من جديد: عندما تصبح المجموعات الرقمية "عباءات"

المؤلف: فريق Xiao Sa؛ المصدر: محامي Xiao Sa

في الآونة الأخيرة، أصبحت صناعة المجموعات الرقمية كانت موجة واحدة تأتي بعد أخرى. ومع ذلك، على عكس منصة معينة للتجميع الرقمي كانت متورطة بعمق في اضطرابات الرأي العام من قبل، فإن الموضوع المتورط في هذه الحادثة أشبه بمنصة احتيال تحت ستار الاستثمار في "المجموعات الرقمية". الأول هو نطاق المجموعة الرقمية الصناعة وتغطي فقط الجوانب الداخلية والتشغيلية للمنصة، وقد يكون هناك العديد من المخالفات في عملية التجميع، والأخيرة تستخدم اسم "المجموعة الرقمية" لتشويه سمعة صناعة المجموعات الرقمية الصامتة بالفعل. في مقال اليوم، سيقدم لك فريق الأخت سا مقدمة موجزة عن قضية الاحتيال لجمع الأموال من "المجموعة الرقمية" التي كشفت عنها شرطة شنغهاي.

01استثمار "التجميع الرقمي" - خدعة جديدة للعصابات الإجرامية

كما نعلم جميعًا، يشير ما يسمى بالمجموعة الرقمية إلى الشهادة الرقمية الفريدة التي تم إنشاؤها والتي تتوافق مع أعمال وأعمال فنية محددة باستخدام تقنية blockchain، مقارنة بالأعمال الفنية الرقمية السابقة، يكمن الاختلاف الأكبر بينها في استخدام تقنية blockchain لإنشاء رمز فريد، وهو ما يميز هذا العمل الفني الرقمي عن الأعمال الفنية الرقمية المماثلة الأخرى، وبالتالي يتمتع بقيمة جمع وتقدير أعلى.

ما يسمى بـ "المجموعات الرقمية" على المنصة "أ" المشاركة في القضية ليس لديها مثل هذا الترميز، كما أنها لا تستخدم تقنية blockchain. إنها في الأساس لوحات عادية . الخدعة. ووفقا للتقارير، تم شراء هذه اللوحات من قبل المجرمين من المعلمين أو زملاء الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة بسعر يتراوح بين 200 إلى 300 يوان، وكانت اللوحات نفسها ذات قيمة وتكلفة منخفضة للغاية، ولكن بعد تعبئتها بعناية من قبل المجرمين وتحميلها. وأصبحت ذات قيمة على الإنترنت، حيث وصلت آلاف أو حتى عشرات الآلاف من "المجموعات الرقمية".

فكيف إذن تحظى هذه "المجموعات الرقمية" التي تعتبر "مزيفة للوهلة الأولى" و"رخيصة للوهلة الأولى" بتأييد العديد من المستخدمين؟

كل هذا لا ينفصل عن كلمة "استثمار".

على الرغم من أن "المجموعة الرقمية" نفسها مزيفة للغاية، إلا أن "طريقة اللعب" الخاصة بالمنصة "صادقة" للغاية. مثل منصات التحصيل الرقمي العادية، هناك العديد من "المجموعات الرقمية" معروضة للبيع على المنصة "أ" ليشتريها الجميع، لكن المنصة تعد أيضًا بأن كل "مجموعة رقمية" يشتريها المستخدمون ستحصل على زيادة ثابتة قدرها 3%، وكل معاملة تقوم بها تحتاج إلى دفع 2.4% منها كرسوم مناولة، والنسبة المتبقية 0.6% هي دخل استثمار المستخدم. بمعنى آخر، بافتراض أن "أ" اشترى مجموعة رقمية بقيمة 10000 يوان في نفس اليوم، فسيكون قادرًا على بيعها مقابل 10300 يوان في اليوم التالي، وبعد خصم رسوم المناولة، سيحصل فعليًا على 10060 يوان، مما يحقق صافي ربح من 60 يوان. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المنصة أيضًا أنه يجب على المستخدمين شراء اللوحات بنفس السعر فورًا بعد بيع مجموعة رقمية، مما يجبر المستخدمين على استثمار الأموال بشكل مستمر في المعاملات. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار صرف أموالهم مقابل لوحاتهم، لكنهم سيحصلون فقط على اللوحات الرخيصة المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل تحفيز المستخدمين بشكل أكبر على استهلاك الصور والتقاطها، لا يقوم المجرمون بتسجيل حساباتهم الخاصة فقط لخلق الوهم بأن المقتنيات الرقمية يتم شراؤها و بيعها، ولكن أيضًا إطلاق قسائم متنوعة لإغراء المستخدمين بشراء قسائم للاستمتاع بمزيد من المزايا. وفي النهاية، حقق المجرمون ربحًا قدره 17 مليون يوان من خلال رسوم المناولة.

02الاستثمار في الدخل الثابت - عملية احتيال نموذجية لجمع التبرعات

يجب أن يكون جميع القراء على دراية بجريمة جمع الأموال بشكل غير قانوني. وفقًا لـ "التطبيق المحدد للقوانين من قبل محكمة الشعب العليا في المحاكمة" "قضايا جمع الأموال غير المشروعة" وفقا لأحكام "تفسير عدة مسائل"، لتحديد ما إذا كان سلوك معين يعد جريمة امتصاص الودائع العامة بغير حق أو جريمة احتيال في جمع الأموال، فإن أول ما يجب فحصه هو ما إذا كان السلوك يلبي المتطلبات الأربعة لـ "الضرر غير العادل".

في هذه الحالة، نفذت المنصة "أ" بالفعل سلوك استيعاب أموال المستخدمين باسم شراء وبيع المجموعات الرقمية. ويندرج هذا السلوك ضمن فئة "امتصاص" الأموال في شكل عمليات مشروعة ""، تلبي متطلبات عدم الشرعية؛ وفقًا للمعلومات العامة على الإنترنت، قامت المنصة "أ" أيضًا بنشرها علنًا للمجتمع من خلال حسابات WeChat العامة، ومجموعات WeChat، وما إلى ذلك، لتلبية متطلبات الانفتاح ؛ تم تعيين المجموعة الرقمية على المنصة "أ" من أجل الحصول على دخل ثابت بنسبة 3٪ (الدخل الفعلي هو 0.6٪)، وهو يلبي متطلبات التحفيز؛ لا تحدد المنصة "أ" متطلبات الوصول للمستخدمين، ويمكن لأي مستخدم تسجيل الدخول إلى إجراء المعاملات، ويواجه الإشهار عند الترويج، لذا فهو مستوفي لمتطلبات متطلبات الخصوصية. ولذلك، فإن سلوك المنصة "أ" هو سلوك نموذجي لامتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني.

من الجدير النظر فيما إذا كان هذا السلوك يشكل جريمة احتيال لجمع الأموال. في الواقع، لا يهتم المستخدمون المشاركون في عملية البيع والشراء بصحة "المجموعة الرقمية"، بل وربما يعرفون أن قيمتها الفعلية لا تتجاوز بضع مئات من اليوانات، فهم يريدون فقط الاستفادة منها ويعتقدون أنهم يستطيعون " اغتنم الفرصة واخرج في الوقت المناسب." لذلك، يبدو أنه لا توجد حقيقة موضوعية للتعرض للغش. وبما أنه لم يتم خداعه، فلا شك في جريمة الاحتيال في جمع الأموال.

ومع ذلك، يعتقد فريق الأخت سا أن هذه القضية لا تزال عملية احتيال نموذجية لجمع الأموال. والسبب في ذلك هو أن ما ينخدع به المستخدمون ليس صحة المجموعة الرقمية نفسها، بل أن المجرمين يجعلون المستخدمين يعتقدون أنه يمكنهم الاستفادة منها، ولكن في الواقع، لا يستطيع المستخدمون الحصول فعليًا على كمية الأصول المسجلة على منصتهم — -هذا هو بالضبط جانب "الاحتيال" في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، هذه الحقيقة كافية لإثبات أن المجرمين لا يريدون تسليم كمية الأصول التي يستحقونها للمستخدمين على الإطلاق، والغرض من الحيازة غير القانونية واضح.

وبالتالي، من المحتمل جدًا أن يكون مشغل المنصة "أ" مشتبهًا به في ارتكاب عملية احتيال لجمع الأموال.

03احذر من "الاستثمار" - وهو خط أحمر يجب على المستخدمين والممارسين الحذر منه< /h2>

من خلال التحليل أعلاه، ليس من الصعب أن نرى أن هذا بالفعل عملية احتيال لجمع الأموال تحت شعار "الاستثمار"، ونموذجه مشابه إلى الحساب العام السابق لفريق Sajie، أول قضية جنائية محلية تتعلق بـ NFT هي نفسها تمامًا (الرابط المرفق https://mp.weixin.qq.com/s/Swwr9W0QGDgvlhTRfIZElA)، باستثناء أن الأخيرة كانت مخططًا هرميًا ماهرًا . القاسم المشترك بين الاثنين هو أنهما يستخدمان شعاري "الاستثمار" و"الدخل" لجذب العديد من المستخدمين للمشاركة الفعالة، وبالتالي الاحتيال على مستخدمي أموالهم.

يخبر هذا المستخدمين أنه سواء على منصة التجميع الرقمي أو في مشاريع Web3 الأخرى، إذا كانت المنصة تستخدم "الاستثمار" و"يمكنها جني الأموال" و"عوائد عالية" "" وما إلى ذلك، يجب عليك التأكد بعناية من أساليب وقنوات الحصول على الدخل وعيار وأساليب الدعاية الخاصة بها. وبمجرد اكتشاف أن سلوكها يلبي متطلبات "الحرمان غير العادل" أو المخططات الهرمية، أو قد يكون هناك " سلوك "الاحتيال" فيجب عليك إيقاف الخسارة في الوقت المناسب والابتعاد عن "حقل الألغام".

في المقابل، بالنسبة للعديد من الممارسين الذين ما زالوا ملتزمين ببدء عمل تجاري والسعي في صناعة تخزين البيانات وحتى صناعة Web3، فإنهم يقومون بالدعاية والمشروع التصميم: عند القيام بذلك، يجب على المرء أن يكون حذرًا من "الاستثمار" والكلمات المشابهة، وأن يصمم طريقة اللعب بشكل صحيح، ولا يترك المشروع أبدًا يصبح أداة يستخدمها المجرمون.

04مكتوب في النهاية

يحتاج المسار الناشئ إلى دعم الجميع الصيانة، يتطلب صعود الصناعة جهودا مشتركة من الجميع. في مثل هذا العصر من التغيير السريع، فقط من خلال الحفاظ على الخط الأحمر يمكن لرواد الأعمال أن يكونوا واقعيين ويكون للمستخدمين العمود الفقري.