60億ドルの中国詐欺疑惑に関連するビットコイン・ロンダリングで有罪判決を受けた女性

英国籍のジアン・ウェン被告は、60億ドルの資金洗浄に関連した中国の逃亡犯のために、多額のビットコイン（BTC）を洗浄した罪で有罪判決を受けた。投資詐欺 .

ロンドンの陪審は、2017年から2022年にかけて、ジアン・ウェンが資金洗浄のために彼女の元雇い主を援助したと判断した。

彼女は容疑を否認し、彼女の元雇い主であるチャン・ヤディ（またの名をチアン・ジミン）は独立した富を主張していたにもかかわらず、陪審は3月18日、サザーク王宮裁判所で彼女にマネーロンダリング1件の有罪判決を下した。

しかし、他の2つの訴因については評決に達することができなかった。

ジリアン・ジョーンズ検事は裁判の冒頭で、ヤディが2017年にセントクリストファー・ネイビスの偽パスポートを使って英国に入国したことを明らかにした。詐欺 .

ギリアンによれば、ビットコインに換金された盗難資金を中国から送金するために、ヤディはそれを現金に戻す必要があり、ジアン・ウェンをフロント・パーソンとして雇ったという。

検察側は、中国と犯罪人引渡し条約を結んでいる国への渡航を嫌がることから、ジアン・ウェンはヤディの資金が違法に入手されたものであることを認識していたはずだと主張した。

良い意図、悪い実行？

しかし、ジアン・ウェンは、彼女の行動は息子により良い生活を与えたいという願望に突き動かされたものだと主張した。

彼女の弁護士であるマーク・ハリーズは、張のことを、金の出所に関して一貫して簡文を欺き続けた、犯罪のエキスパートであるとしている。

マーク曰く、2020年に彼女が姿を消したとき、ヤディは彼女を利用し、見捨てた。

ヤディディは中国で約13万人の投資家を欺き、約60億ドルの損失を出したとして告発されている。悪銭 .

彼女は以前、別の裁判で無罪を勝ち取っている。

2018年、英国当局は詐欺疑惑に関連する17億ポンド（約22億円）相当以上のビットコインを押収した。

判決は5月10日に言い渡される予定だ。