Người phụ nữ bị kết tội rửa Bitcoin có liên quan đến vụ lừa đảo 6 tỷ USD ở Trung Quốc

Một công dân Vương quốc Anh (Anh), Jian Wen, đã bị kết tội rửa số lượng Bitcoin (BTC) đáng kể cho một kẻ chạy trốn Trung Quốc có liên quan đến khoản tiền bị cáo buộc là 6 tỷ USD.lừa đảo đầu tư .

Bồi thẩm đoàn London xác định rằng từ năm 2017 đến năm 2022, Jian Wen đã hỗ trợ người chủ cũ của mình rửa tiền.

Bất chấp việc cô phủ nhận các cáo buộc và khăng khăng rằng người chủ cũ của cô, Zhang Yadi, còn được gọi là Qian Zhimin, đã tuyên bố giàu có độc lập, bồi thẩm đoàn vẫn kết tội cô về một tội rửa tiền vào ngày 18 tháng 3 tại Tòa án Southwark Crown.

Tuy nhiên, họ không thể đưa ra phán quyết về hai tội danh khác.

Trong thời gian bắt đầu phiên tòa, Công tố viên Gillian Jones tiết lộ rằng Yadi đã nhập cảnh vào Anh vào năm 2017 bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis giả, ngay sau khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu điều tra vụ việc.gian lận .

Để chuyển số tiền bị đánh cắp ra khỏi Trung Quốc, vốn đã được chuyển đổi thành bitcoin, Yadi cần chuyển chúng trở lại thành tiền mặt và thuê Jian Wen làm "người bình phong". theo Gillian.

Các công tố viên lập luận rằng Jian Wen lẽ ra phải biết rằng tiền của Yadi được lấy một cách bất hợp pháp, do cô không muốn đi đến các quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.

Ý định tốt, thực hiện xấu?

Tuy nhiên, Jian Wen khẳng định hành động của cô được thúc đẩy bởi mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con trai.

Luật sư của cô, Mark Harries, mô tả Zhang là một "chuyên gia giám sát tội phạm chuyên nghiệp". người đã liên tục lừa dối Jian Wen về nguồn gốc của số tiền.

Theo Mark, Yadi "đã lợi dụng cô ấy và bỏ rơi cô ấy vì cô ấy đáng tin cậy và có thể tiêu xài được". khi cô ấy biến mất vào năm 2020.

Yadidi bị cáo buộc lừa dối khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc, dẫn đến thiệt hại gần 6 tỷ USD.lợi nhuận bất hợp pháp .

Đây không phải là lần đầu tiên Jian Wen gặp phải những cáo buộc như vậy; trước đó cô ấy đã được trắng án trong một phiên tòa riêng biệt.

Năm 2018, chính quyền Anh đã thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) liên quan đến cáo buộc gian lận.

Cô sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 5.