امرأة مُدانة بغسل بيتكوين مرتبطة بالاحتيال الصيني المزعوم بقيمة 6 مليارات دولار

أدين مواطن من المملكة المتحدة، جيان وين، بغسل كميات كبيرة من بيتكوين (BTC) لصالح هارب صيني مرتبط بمبلغ مزعوم قدره ٦ مليارات دولار.احتيال الاستثمار .

وقررت هيئة المحلفين في لندن أنه بين عامي 2017 و2022، ساعدت جيان وين صاحب عملها السابق في غسل الأموال.

وعلى الرغم من إنكارها للتهم وإصرارها على أن صاحب عملها السابق، تشانغ يادي، المعروف أيضًا باسم تشيان زيمين، ادعى ثروة مستقلة، وجدتها هيئة المحلفين مذنبة بتهمة غسل الأموال في 18 مارس/آذار في محكمة ساوثوارك كراون.

ومع ذلك، لم يتمكنوا من التوصل إلى حكم في تهمتين أخريين.

أثناء بدء المحاكمة، كشف المدعي العام جيليان جونز أن يادي دخل بريطانيا في عام 2017 باستخدام جواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس، بعد وقت قصير من بدء السلطات الصينية تحقيقًا في الأمر.احتيال .

لتحويل الأموال المسروقة خارج الصين، والتي تم تحويلها إلى بيتكوين، كان يادي بحاجة إلى تحويلها مرة أخرى إلى أموال نقدية ووظف جيان وين باعتباره "الشخص الأمامي". بحسب جيليان.

وقال ممثلو الادعاء إنه كان ينبغي على جيان وين أن تكون على علم بأن أموال يادي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، نظرا لإحجامها عن السفر إلى البلدان التي أبرمت معاهدات تسليم المجرمين مع الصين.

النية الطيبة والتنفيذ السيئ؟

ومع ذلك، أكدت جيان ون أن أفعالها كانت مدفوعة بالرغبة في توفير حياة أفضل لابنها.

محاميها، مارك هاريز، صور تشانغ على أنه "خبير إجرامي خارق". الذي خدع جيان ون باستمرار فيما يتعلق بمصدر الأموال.

وفقًا لمارك، فإن يادي "استخدمتها وتخلت عنها لأنها كانت يمكن الاعتماد عليها وقابلة للاستهلاك". عندما اختفت في عام 2020.

واتهم يديدي بخداع ما يقرب من 130 ألف مستثمر في الصين، مما أدى إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار فيالمكاسب غير المشروعة .

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جيان وين مثل هذه الاتهامات؛ وقد تمت تبرئتها سابقًا في محاكمة منفصلة.

وفي عام 2018، صادرت السلطات البريطانية ما يزيد عن 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) من عملات البيتكوين المرتبطة بالاحتيال المزعوم.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليها في 10 مايو/أيار.